Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Каравай» (место нахождения Общества: 603105, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, дом 74) сообщает о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров АО «Каравай», (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 02 октября 2026 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 603105, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, дом 74.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 08 сентября 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Освобождение от должности Генерального директора.
Избрание на должность Генерального директора.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) по рабочим дням, начиная с 10 сентября 2026 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 603105 г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, дом 74, отдел кадров и на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://karavaynn.ru/ в разделе «Материалы для заочного голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Каравай»».

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

По всем вопросам, связанным с проведением внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться по телефону: (831)428-72-83.

Материалы для заочного голосования

на внеочередном общем собрании акционеров АО «Каравай» по ссылке https://disk.yandex.ru/i/lwGyGtDDkJ5Hrw

Совет директоров АО «Каравай»